上海浦东社会发展基金会四届十二次理、监事会议于2019年9月27日上午在上海太平金融大厦（浦东新区银城中路488号）会议室召开。应到理事10人、实到理事 9 人、请假、缺席 1 人；应到监事2人，实到监事1人，请假、缺席 1人。

会议由姜家旺理事长主持，王玉秘书长作2019上半年工作报告。报告围绕上半年“积极参与脱贫攻坚、加强项目评估调研、筹措资金扩大合作、提升助老服务能级”等重点工作作了详尽的汇报。对下半年工作安排，主要就“加大筹划推进项目力度、加强学习提高素养能力、完善制度提升管理水平”等目标任务进行了具体地说明。并书面印发了财务报告给各位理、监事审阅。

各位理、监事对上半年《工作报告》、《财务报告》进行了认真地审议，给予了充分的肯定和鼓励。认为上半年工作思路清晰，稳中有进，内涵外延都有发展，在经济形势跌宕起伏的艰难环境下，克服资金筹措等困难，达到了预期的目标；项目立足浦东、拓展对口支援地区，投入和支出款项很有针对性；财务管理规范，费用控制严格；坚持传承、不断创新，发挥团队智慧和潜能，内部凝聚力进一步增强。资助的一些公益项目和社会组织都取得了很好的社会效益。

同时，对下半年工作乃至今后一阶段工作，提出了中肯的建议：加强筹资力度，推进项目开展，可在民政局支持下搞些公募，规模不要太大；资助项目要长短结合，滚动发展，使传统项目有特色、短期项目有发展；有针对性的对个别实施项目进行绩效评估，为今后规范化评估积累一定工作素材；精准扶贫，要在长三角一体化、五个中心建设中，找到一些可有所作为的领域，发展民间资库，寻找合伙需求；基金会团队结构要优化，可专兼职两方面考虑，提高筛选项目的鉴别力和判断力，使基金会筹、融资方面更有方向，更加有所作为；基金会规模中等，建议做少而精的项目，量力而行，集中投资，稳步发展。

姜家旺理事长感谢各位理、监事对基金会工作的肯定和鼓励，并表示将扎实有效地推进各个项目的开展,争取全面完成2019年的工作计划。请各位理事、监事一如既往地关心、支持、监督本基金会的各项工作,共同为社会慈善公益事业多做贡献。

会议对上半年工作报告、财务报告及人事变动事项进行了表决，一致通过了上述事项，会议圆满结束。